EU svartlistar 23 länder efter misstanke om penningtvätt

Under onsdagen svartlistade EU-kommissionen 23 länder för dåligt skydd mot terroristfinansiering samt penningtvätt.

På den svarta listan finns länder som Iran, Saudiarabien, Panama och Bahamas.

Det berättade justitiekommissionär Vera Jourova under en presskonferens.

”I EU har vi infört den starkaste lagstiftningen mot penningtvätt i världen. Men vi måste se till att smutsiga pengar från andra länder inte tar sig in i vårt finanssystem”, säger justitiekommissionären.

Det finns däremot inga möjligheter till sanktioner. Men hon hoppades att länder försöker få bort sina svagheter.

”Det är en varning och vägledning för europeiska banker som måste vara extra försiktiga i kontakter med dessa länder”, säger Vera Jourova.

Man hamnar på listan om penningtvätt och terroristfinansiering inte är kriminaliserat, om man inte gör extra kontroller vid riskabla överföringar, om myndigheter inte har tillräcklig kontroll och om ägare till pengar inte avslöjas.

Följande 23 länderna är med på EU: svarta lista Afghanistan, Amerikanska Jungfruöarna, Amerikanska Samoa, Bahamas, Botswana, Etiopien, Ghana, Guam, Irak, Iran, Jemen, Libyen, Nigeria, Nordkorea, Pakistan, Panama, Puerto Rico, Samoa, Saudiarabien, Sri Lanka, Syrien, Trinidad och Tobago, och Tunisien.

Relaterade artiklar

Back to top button