EU vill skärpa kampen mot penningtvätt

EU-kommissionen vill stärka arbetet för att bekämpa penningtvätt och terrorfinansiering.
Bland annat föreslås att en ny EU-myndighet inrättas.

De senaste åren har en rad banker dragits in i skandaler med misstänkt penningtvätt. Det gäller bland annat svenska banker med dotterbolag i Baltikum.

”Varje ny penningtvättsskandal är en skandal för mycket – och en väckarklocka om att vårt arbete för att täppa till luckorna i vårt finansiella system ännu inte har gjorts, säger vice kommissionsordförande Valdis Dombrovskis i ett pressmeddelande.

EU-kommissionen lägger nu fram flera lagförslag där en ny myndighet är ett av dem.

Tanken är att den nya EU-myndigheten för bekämpning av penningtvätt, som får förkortningen Amla, ska vara i drift 2024 och vara fullt bemannad med 250 personer under 2026.

Amla ska bland annat inrätta ett integrerat system för tillsynen av bekämpningen av penningtvätt och terrorfinansiering i hela EU.

– Medlemsländernas egna insatser (för att bekämpa penningtvätt) är inte längre tillräckliga. Vi behöver en aktiv tillsyn och samordning, säger EU:s finansmarknadskommissionär Mairead McGuinness, enligt nyhetsbyrån AFP.

Europaparlamentet och rådet ska nu diskutera lagförslagen, och kommissionen hoppas på en snabb lagstiftningsprocess.

Relaterade artiklar

Back to top button