EU vill skärpa kampen mot penningtvätt

EU-kommissionen vill stärka arbetet för att bekämpa penningtvätt och terrorfinansiering.
Bland annat föreslås att en ny EU-myndighet inrättas.

De senaste åren har en rad banker dragits in i skandaler med misstänkt penningtvätt. Det gäller bland annat svenska banker med dotterbolag i Baltikum.

”Varje ny penningtvättsskandal är en skandal för mycket – och en väckarklocka om att vårt arbete för att täppa till luckorna i vårt finansiella system ännu inte har gjorts, säger vice kommissionsordförande Valdis Dombrovskis i ett pressmeddelande.

EU-kommissionen lägger nu fram flera lagförslag där en ny myndighet är ett av dem.

Tanken är att den nya EU-myndigheten för bekämpning av penningtvätt, som får förkortningen Amla, ska vara i drift 2024 och vara fullt bemannad med 250 personer under 2026.

Amla ska bland annat inrätta ett integrerat system för tillsynen av bekämpningen av penningtvätt och terrorfinansiering i hela EU.

– Medlemsländernas egna insatser (för att bekämpa penningtvätt) är inte längre tillräckliga. Vi behöver en aktiv tillsyn och samordning, säger EU:s finansmarknadskommissionär Mairead McGuinness, enligt nyhetsbyrån AFP.

Europaparlamentet och rådet ska nu diskutera lagförslagen, och kommissionen hoppas på en snabb lagstiftningsprocess.

Relaterat:

Sänkt tysk BNP-prognos för 2021 Den tyska regeringens ekonomiska rådgivare sänker sin tillväxtprognos för landets ekonomi 2021. Den andra vågen av smittspridning och nedstängning...
Nya katastrofsiffror för Norwegian 1 600 anställda permitteras och endast sex plan i luften. Det var med de beskeden som Norwegian krattade manegen inför kvartalsrapporten. En rapport s...
USA förväntar sig slopade tullar på jordbruksprodu... USA kräver att Kina plockar bort alla tullar på jordbruksprodukter, twittrar president Donald Trump. President Donald Trump vill att Kina tar bort ...
Volvo sätter nytt försäljningsrekord för femte åre... Volvo Cars säter ett nytt globalt försäljningsrekord för 2018, bolaget säljer för första gången över 600 000 bilar, enligt ett pressmeddelande. Fö...